Martedì, 12 Dicembre 2023

Gentile Utente,

L'obbligo di "comunicazione dei titolari effettivi" è stato introdotto con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il termine ultimo per effettuare la comunicazione era fissato, tassativamente, per il giorno 11 dicembre 2023.

Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha accolto l'istanza cautelare, proposta con il ricorso numero di registro generale 15566 del 2023, sospendendo l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", fissando la trattazione di merito del ricorso per l'udienza pubblica del 27 marzo 2024.

Lo Studio è a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Distinti saluti.